小服装厂20人一年挣200万(200人的服装厂一年有多少利润)

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文|麒阁史观

编辑|麒阁史观

2016年,浙江青田警方在对当地各金融机构进行日常巡逻时,发现一个可疑账户,该账户每天交易量都特别巨大,短短一个月的时间,交易记录就已经超过一个亿的。

警方原以为账户主人会是一名成功的企业家,谁知账户主人居然只是一家服装厂的普通员工,如此反常的迹象,迅速引起了警方的注意。

随后警方开始不露声色地展开秘密调查,那时他们还不知道,这次调查牵扯出的真相让人触目惊心。

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2017年,浙江青田县警方在温州龙湾国际机场展开了一场抓捕行动,此次行动中,一共抓捕了两名男子,并收缴了几个装的鼓鼓囊囊的背包,就在警方将这几个包裹打开的一瞬间,里面的物品让在场的警方身体为之一振。

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这几个背包中装的不是别的东西,而是一捆捆的钱,并且这钱还不是普通的人民币,而是外汇现钞,有美元,欧元和港币三种币种。然而最让工作人员震惊的并不是这些外币种类的多少,而是这些外币的数量。

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随即警方邀请了七八位银行的工作人员,携带六台验钞机进行清点。七八位工作人员从凌晨5点开始,一直清点到中午12点多,才将这些包裹中所有的外币,都清点完毕。

经清点,这些外币中,欧元600多万,港币110多万,美元也有八万多,按照当天银行给出的国际汇率来看,这些外币折合成人民币,总价值高达5000多万元。

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话说这两个人到底是什么身家,这几千万的现金直接就带在身上,这哪是什么背包,这简直就是移动的ATM机啊。

先不说这么多的现金,来自何处,单单这么多现金的重量,就不是一般人能够轻松拿起来的。

那么这两个人究竟是什么人?警方为什么要抓捕这两个男子呢?

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原来,早在一年前,青田警方在对银行等多家金融机构进行日常巡逻的时候,发现有一个账户,短时间内有着特别多的交易。

其资金交易总量也特别庞大,经过银行工作人员的核对,在最新一个月的交易中,该账户一共交易了超过一个亿的额度。

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期初警方还以为该账户用户,是一名公司老板或者是企业家之类的,也没有多想什么,但银行工作人员的一句话,却让警方觉得事有蹊跷。

根据银行遗留的信息来看,该账户的用户名叫杨鹏,是当地一家服装厂的普通员工,他的名下没有任何的企业或公司。

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而他本人一直在厂里工作,没有做过什么生意,如此庞大的资金流转,显然和他的身份完全不符合,为了查明真相,警方立刻按照已有的线索,开始展开调查。

另一边,一名回到警局的民警,从同事的口中,意外得到了一个线索。

就在前不久,广东东莞警方出了一次行动,在行动中,警方来到当地一家杂货铺,在这家杂货铺里面,警方竟然翻出了大量的现金。

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仅仅只是一个普通的收纳袋,里面就装有40多万的现金,并且在这个房屋内的各个角落里面,也存放着大量零散的现金。

可以说,只要屋子里面有空位置,那肯定就是放现金的地方,然而更令警方没想到的是,在卧室的床头处,有一个保险柜。

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在这个保险柜中,同样也存放着,整整齐齐的百元大钞,经过清点,在这个杂货铺中,一共有200多万的现金。

好端端的为什么要在家里面放这么多的现金呢?有人表示,这些钱会不会都是假币,警方所在的这个杂货铺,会不会就是一个假币制造工厂?

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很可惜并不是这样的,这200多万的现金,全部都是真钱,除了在这个杂货铺中,警方发现了大量的现金,在杂货铺老板儿子的家中,警方也找到了更多的现金。

经过清点,杂货铺老板儿子的家中一共有400多万的人民币,和一些港币、美元,综合杂货铺里面的现金和家中的现金,警方一共搜查到了700多万的现金。

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无独有偶,另一队执行行动的警察,在另一名女子的家里面,也发现了大量的现金,其中也有数量巨多的港币、美元。

要是说这些人家都是什么大老板之类的,家里放这么多现金,这还可以理解,但这些人只是普通老百姓。

有的甚至连一份正经的工作都没有,他们的家庭条件和收入都非常一般,根本就不是什么土豪家庭,为什么会在家里放这么多钱呢?

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经调查,这些人同属于一个犯罪团伙中,该团伙一直做的是非法买卖外汇的违法犯罪活动。

听完同事的讲述,这名民警瞬间便有了思路,那么杨鹏这么一个普通的服装厂员工,却有着这么多的资金交易额,会不会也是在从事非法买卖外汇的行为?

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之所以青田警方会有这样的怀疑,除了这名警方讲述的真实案例外,这也和青田县的特色有关。

青田县地处浙江省的东南部,是浙江远近闻名的华侨之乡,据不完全统计,青田县当地有50多万常住人口,还有30多万华侨在海外多个国家定居。

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根据青田县的人均存款和外汇储量,青田县在全国的县级行政区里头的排名,可是名列前茅的。

华侨数量多,这也就意味着外汇的增多,这也从另一个侧面表示,当地很容易发生非法买卖外汇的行为。

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随即警方展开了深入的调查,经调查,杨鹏的这个账户,并不是杨鹏自己使用的,而是由他的姑姑杨萍和姑父叶健使用的。

这个线索让警方意识到,真正的大鱼不是杨鹏,而是他的姑姑杨萍和姑父叶健,经调查,这一对夫妻之前有过一段非常特殊的经历。

在2013年二月份的时候,这夫妻俩就因为非法买卖外汇,被法院以非法经营罪判处有期徒刑缓期执行。

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如今出现这种情况,很有可能就是叶健、杨萍夫妇不知悔改,又重操旧业,利用这个账户在进行非法买卖外汇的违法犯罪活动。

于是警方就对叶健、杨萍夫妇进行跟踪调查,这一跟踪果然发现他们有问题,当天上午,叶健、杨萍夫妇两人从住处出门后,直接来到了附近一家高档的酒店中。

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在该酒店的咖啡店里,凉面和一名中年女子见了面,该中年女子从包里拿出一沓子钞票递给了杨萍夫妇,经过简单的清点后,杨萍就将钱放进了包里。

虽然这个过程很短暂,但警方还是看到了,这一沓子的钞票,不是人民币,而是欧元,数额大概有10万元左右。

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在和这名女子告别后,叶健、杨萍夫妇又先后去了火车站、公园等地,跟十多个人见了面,无一例外,这些人在看到叶健、杨萍夫妇后,会将身上携带的欧元、美元、港币等,都交给这夫妻俩。

通过一天的调查,警方确认了叶健、杨萍夫妇,就是在从事非法买卖外汇这个违法犯罪的行为,而侄子杨鹏的账户,就是两人向外交易使用的账户。

摸清楚所有情况后,警方开始部署抓捕行动,但令人没想到的是,一个意外发生了。

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叶健独自一人,拉着一个旅行箱出门了,他把这个行李箱放到了自己的汽车里面,然后开着车就向外跑去,这是准备去将外汇都存到自己在银行的账户上吗?

并不是,在警方的注视下,叶健开着车从银行门口经过后,就开上了高速,并且他一直行驶到温州飞机场,才停了下来。

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机场?他为什么要来机场,是要畏罪潜逃吗?这个突发的情况让警方瞬间便紧张了起来,为了避免夜长梦多,警方下令展开抓捕行动,然而就在警方快要到达叶健身边的时候,意外再次发生。

两名陌生的男子,走到了叶健的身边,三人交谈几句后,两名陌生的男子从叶健的手中,将那个行李箱拿走了,这又是什么情况?

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根据以往办案的经验,警方立刻判定出,这两名男子,就是叶健、杨萍夫妇的上家,而叶健、杨萍夫妇应该就是所谓的中间人。

他们先将散户手中的外汇现金,收集起来,然后统一地再将这些外汇现金,交给这两名男子,为了不打草惊蛇,警方决定终止此次行动,并派遣另一队警察跟踪这两名男子,寻找新的证据。

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调查发现,除了叶健、杨萍夫妇这个中间商外,还有另外6个中间商,都和这两名男子有联系。

根据这段时间警方的调查来看,这几名中间商,每天从私人手上收取的美元、欧元、港币等各种各样的外汇现金,折合成人民币,高达几千万元。

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这仅仅只是警方目前查到的,至于那些没有查到的还有多少,那就不得而知了,不过可以肯定的是,如此庞大的交易量,肯定会对当今社会正常的金融秩序,产生严重的冲击。

为了能从源头彻底捣毁这个犯罪团伙,警方选择更加隐蔽的调查方式,终于,经过一年多的努力,青田警方将这个犯罪团伙所有的犯罪链条,全部都摸查清楚了。

看到这个调查结果,负责办案的民警深深地吸了一口气,这个案件涉及的金融之巨大,让人难以想象。

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根据相关的证据,警方已经可以确认了,叶健、杨萍夫妇和其他几名中间商,收来的这些外币,显示通过这两名男子,从温州运送到广州。

然后再从广州运送到深圳,最终,这些外币都到了一个名叫林俊的手中,那么林俊会不会就是这个犯罪团伙的幕后黑手呢?

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通过对林俊名下的银行账户,警方得知,每天林俊的账户里面,都会有巨额的人民币从海外转入。

并且,在林俊国内的转账记录几面,警方也发现了他和叶健、杨萍夫妇、其他几名中间商之间有过大额金额的交易记录。

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综合现有的证据和线索,警方推断,国内的这些中间商,将收集过来的人民币现金,最后都通过林俊,全部都流向了国外。

而林俊就是这犯罪团伙中,最后的老板,至此,这个犯罪团伙完整的犯罪链条终于明了了起来。

经过这一年的调查,青田县警方已经确认了在这个案件中,一共有十几个犯罪嫌疑人参与,为了能在同一时间,将所有的犯罪嫌疑人,全部抓获归案。

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青田警方,立刻抽调人手,前往青田、温州、广州、深圳、兰州五地,在和当地警方沟通协商后,对涉案人员常出现的交易地点进行了详细的布控。

终于等所有交易规律都摸清楚后,五地警方同时开始抓捕行动,这也就出现了文章开头的那一幕。

但就在温州警方开始抓捕行动的时候,机场方面传来了一个不好的消息,这个消息给警方的行动产生了一定的障碍。

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按照之前警方摸排的线索来看,在温州机场一共是有3名犯罪嫌疑人的,但当天行动开始前,有1名犯罪嫌疑人,先一步拿着部分外币,提前两个小时,从温州返回了广州。

面对这个突如其来的变化,警方立刻调整了原先定下来的计划,机场的警方立刻联系广州当地的警方。

将突发情况都说明后,广州警方立刻抽调人手,先一步前往那名犯罪嫌疑人,即将抵达的地方进行蹲守。

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经过一段时间的等待后,广州警方成功将这名提前回广州的犯罪嫌疑人,抓获归案,同一时间,其他几个城市中的警方,也传来了好的消息,所有涉案人员,全部都被抓捕归案了。

但是由于警方在现场缴获到的外币,数额太过巨大,现场工作人员没有办法直接清点,只能采取封存、录像等手段,将所有涉案外币,全部都运送到青田警方手中,进行统一的清点。

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经过青田县一家银行7名工作人员,和6台验钞机同时工作下,历时7个多小时,才把所缴获的所有外币都清点完毕。

其中欧元602.9万元,港币110万元、美元8.2万元,按照当天该银行给出的国际汇率来看,这些外币折合成人民币高达5000多万元。

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在后续的调查中,警方发现了这个犯罪团伙中,每天的交易金额,折合成人民币,高达4000万以上。

在警方调查取证的这一年多时间里,这个犯罪团伙,总共的交易金额,折合成人民币,竟然高达200多亿元。

可以说,这件案子,是名副其实的大案了,当此案件宣布正式结束时,全国各地都引起了不小的轰动。

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公安部分别向青田、温州、广州、深圳、兰州五地,发出贺电,按照近几年发生的案件来看,此次案件是浙江省近几年内,涉案外币数量最大的一起地下钱庄案。

随后,这个犯罪团伙中的十几名犯罪嫌疑人,也被送到了检察机关审查起诉,面对法律的判决,除林俊外,其余人都认罪。

但事到如今,已经有准确的证据,可以确定林俊的犯罪行为,即使他不承认,也将会受到法律的制裁。

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